الشرطة : ‘ الاشتباه بقيام رجل من منطقة حيفا بتبييض أموال بأكثر من 150 مليون شيكل ‘
أعلنت الشرطة انها أحالت للتحقيق رجلا من سكان منطقة حيفا وعددا من أفراد اسرته بشبهة " التهرب الضريبي وتبييض الأموال بما يقدر بأكثر من 150 مليون شيكل ".
تصوير: الشرطة
وقال متحدث بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه : " في أعقاب تحقيق قامت به وحدة " اليمار " في منطقة الساحل، وموظف التحقيق الضريبي في منطقة حيفا، سادت شبهات لمخالفات القانون وتبييض الأموال ومخالفات لأمر تسجيل الدخل، وتبين ان الشخص المذكور لم يبلغ عن مدخولاته لموظف الضريبة، واستخدم لهذا الغرض حسابات بنكية لزوجته وأبنائه اذ أودع فيها شيكات وأموال، وسجل على أسمائهم بيوت وسيارات فخمة بهدف التهرب من الضريبة ".
وتابع المتحدث بلسان الشرطة قائلا :" تبين من التحقيقات أيضا ان المشتبه به فتح ملفات لدى مقدمي خدمات مالية من أجل إيداع الأموال وتنفيذ معاملات بها، واليوم انتقل التحقيق الى المرحلة العلنية، اذ تمت إحالة المشتبه به وأفراد عائلته للتحقيق، فيما تم تفتيش منزله أيضا ".
من هنا وهناك
-
ازدحامات في مدخل ‘جسر الأوتار‘ في القدس بسبب مظاهرة ضد تجنيد الحريديم
-
ناشطو ‘نقف معًا‘ يشاركون بمظاهرة في بئر السبع ضد هدم بيوت المواطنين البدو في النقب
-
وزارة الداخلية تصادق على ميزانية بلدية الناصرة لعام 2025
-
الجيش الإسرائيلي يوجه ‘إنذارًا عاجلًا‘ بإخلاء مبانٍ في ثلاث قرى بجنوب لبنان تحسبًا لقصف وشيك
-
لجنة التنظيم والبناء ترفض إقامة مصنع باطون في إكسال
-
المحكمة تقرر: الانتخابات لبلدية عكا مُلغاة .. ستعاد خلال 90 يوما
-
مقتل رجلين بعملية إطلاق نار في معبر ألنبي - الجيش الإسرائيلي: المنفّذ كان يستقل شاحنة مساعدات من الأردن
-
تأجيل الحسم: لجنة غرونيس ترجئ توصيتها بشأن تعيين زيني رئيسًا للشاباك لما بعد عطلة رأس السنة العبرية
-
قوات خاصة من الشرطة الاسرائيلية تداهم مبان في رام الله وتعتقل 3 أشخاص من حيفا بشبهة الضلوع بقتل الشاب محمد مريد
-
السجن 5 سنوات لمرشد في مدرسة داخلية من الشمال أُدين بالاعتداء على قاصرين: ‘المتهم قام باطفاء السجائر على أيديهم‘
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا