اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
الدكتور امير مرعي : الضغوطات النفسية تؤدي لافراز مواد تسرّع الشيخوخة
-
فرح لوابنة من يافة الناصرة تتألق في بطولة قفز الحواجز: إنجازات مشرّفة في أول موسم رياضي
-
حالة الطقس : درجات حرارة أعلى من المعتاد
-
الائتلاف الإسرائيلي لتحقيق الأمن الاقليمي: ‘حان الوقت لاغتنام الفرصة التاريخية التي وفرها الرئيس ترامب لتغيير وجه المنطقة‘
-
سماهر حلف من بسمة طبعون تتحدث عن تطوير المهارات الفردية والمجتمعية
-
مجموعة حجاج الطيبة برحلة إلى الخليل والقدس
-
رجل بحالة خطيرة اثر حادث طرق بين دراجة كهربائية وسيارة في يافا
-
اعتقال مشتبه من كفر قاسم بالضلوع بجريمة قتل الشاب تامر عاصي بصالون الحلاقة في كفر برا
-
إنقاذ متنزهيْن أصيبا بالجفاف بحادثين منفصلين في وادي ‘ال عال‘
-
اعتقال 18 مشتبها بالضلوع في جريمة قتل الطفل يوسف عوض أبو رقيق من تل السبع
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا