اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘
قال المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي في بيان وصلت نسخة عنه لموقع بانيت : " في إطار تحقيق سري مشترك بين الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) المركز التابعة لوحدة لاهف 433،
اعتقال 6 مشتبهمن من الطيرة ‘ بمخالفات ضريبية وغسيل أموال‘ - تصوير الشرطة
ووحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب، وبالتعاون مع هيئة منع غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، تبيّن بأن المشتبه الرئيسي، وهو مواطن من الطيرة يبلغ من العمر (37) عامًا، أنشأ مصلحة لتقديم خدمات مالية (صرافة) وأدارها دون ترخيص، مرتكبًا مخالفات ضريبية وجرائم غسيل أموال " .
واضاف البيان : " كما تبين بأن المشتبه به أنشأ “شركات وهمية” بأسماء آخرين، ومن خلالها قام بتوزيع وتلقي شيكات بغرض تقديم قروض، وخصم شيكات، وغسيل أموال بملايين الشواقل، تحت غطاء “عميل-مورد”. بالإضافة إلى ذلك، يشتبه بأن المشتبه به يستخدم الأموال التي يجنيها من هذه الجرائم لشراء ممتلكات وتسجيلها بأسماء آخرين" .
وأردف البيان : " اليوم، قام محققو الوحدة للتنفيذ الاقتصادي (أكال) بالتعاون مع الحرس الوطني وأفراد شرطة الطيرة في لواء المركز بنشاط لتوقيف ستة مشتبهين بالتورط في الجرائم. تمت إحالة المشتبهين للتحقيق، ولاحقًا، ووفقًا لإحتياجات التحقيق، ستتم إحالتهم إلى المحكمة للنظر في طلب الشرطة لتمديد توقيفهم" .
من هنا وهناك
-
الشابة سوار مصاروة من الطيبة تتحدث عن مشوارها في عالم التصوير الفوتوغرافي
-
المحامي فاخر بيادسة يتحدث عن احتجاج بلدية حيفا على قرار إدارة انفاق الكرمل رفع تسعيرة السفر في الانفاق
-
شرطة لواء القدس: رافقنا قوافل المصلين المسيحيين من البلدة القديمة إلى كنيسة المهد في بيت لحم
-
نائب قائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي يزور اسرائيل
-
مركز عدالة يلتمس للعليا باسم المتابعة ‘بعد تلقيها ردا من الشرطة يفرض شروطا تعجيزية على مظاهرة سخنين يوم الجمعة القادم‘
-
نايف عارضة وشادي الصح يتحدثان عن آخر التطورات السياسية والميدانية
-
ترامب يهدّد مجدداً بـ ‘الجحيم‘ إذا لم يعد المختطفين في غزة قبل تنصيبه
-
وجدي حسن جميل والطالبة غنى شيخ يوسف ونزار جبارين يتحدثون عن الموسيقى
-
الشرطة: ضبط 5 عمال بدون تصاريح من جنين في كفر ياسيف
-
مصرع عابر سبيل اثر تعرضه للدهس على شارع 4
إعلانات
إعلانات
أرسل خبرا